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Channel: ComplianceNet - Lavoce.info
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In arrivo una nuova MiFID (laVoce.info, 16 novembre 2012)

Fonte: laVoce.infodi Massimo Scolari  segretario generale di Ascosim, associazione delle Sim di consulenza La direttiva Mifid disciplina i servizi di investimento nell'Unione Europea. Presto ne entrerà...

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Autoriciclaggio nel codice penale: da scrivere bene (lavoce.info, 9 ottobre...

Fonte: lavoce.info In Commissione Finanze della Camera è in discussione un testo che potrebbe porre fine all’impunibilità dell’autoriciclaggio. Scopo, sanzionare l’inquinamento del sistema...

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Il diavolo e l’acquasanta: il fisco italiano nelle banche svizzere...

Fonte: lavoce.info Grazie all’accordo raggiunto con le autorità elvetiche, il fisco italiano avrà libero accesso ai segreti fiscali degli italiani con tesoretto svizzero. Berna uscirà così dalla nostra...

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Sul rating di legalità non tornano i conti (lavoce.info, 30 gennaio 2015)

Fonte: lavoce.info Tra gli strumenti premiali di lotta alla corruzione figura il rating di legalità per le aziende. Che però non ha dato i risultati sperati. Anche perché si è intrecciato con altre...

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Banche italiane poco social (lavoce.info, 20 marzo 2015)

Fonte: lavoce.info Il social banking potrebbe essere una delle chiavi per incrementare nettamente l’utilizzo dei servizi online messi a disposizione dalle banche. Ma gli istituti di credito italiani...

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Voluntary disclosure: i rischi delle leggi mal scritte (laVoce.info, 16...

Fonte: laVoce.infoLa legge prevede che se durante un’indagine emergono reati tributari, si raddoppiano i termini per l’accertamento. L’amministrazione ha però fatto un uso improprio della norma. Il...

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Sanzioni: alle imprese europee la multa arriva dagli Usa (lavoce.info, 6...

Fonte: lavoce.info Attraverso una sua agenzia, il Tesoro Usa commina multe a banche e aziende non statunitensi per violazione delle sanzioni verso alcuni stati. Finora le imprese italiane sono state...

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Franco Mirabelli: a Milano c’è la Mafia (24 gennaio 2017)

Fonte: lavoce.info, titolo originale “La Commissione antimafia e la criminalità al Nord”A Milano e nella sua area metropolitana la mafia c’è e la stiamo affrontandodi Franco Mirabelli  , Senatore,...

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